Lavado de Activos no es una palabra nueva en
Melgar. A qué va la acotación. Hace unos días el Quinto Juzgado Constitucional
de Lima declaró nula la Casación N.°92 (8 de agosto, 2017) que libró a Jader
Rizqallah, inversor del club rojinegro, de ser investigado por Lavado de
Activos.
Haciendo un poco de historia, no es la primera vez
que personajes ligados a Melgar o el mismo club están inmersos en estos
engorrosos temas. Recordemos el año 2011, específicamente el 2 de junio. Aquél
día la Comisión Investigadora de las Razones de la Crisis que Afronta la
Práctica del Deporte en el País, Especialmente el Fútbol presentó un extenso
informe al Congreso de la República que en su parte concluyente solicitaba al
Ministerio Público investigar a cuatro clubes por Lavado de Activos en su
modalidad de Tercerización.
Esos cuatro clubes eran Universitario, Alianza
Lima, Sport Boys y Melgar, coincidentemente, todos están inmersos actualmente
en un proceso concursal.
Esta comisión creada en el 2009 era presidida por
el congresista limeño Renzo Reggiardo que junto a otros padres de la patria
como Miguel Guevara Trellez y la exvoleibolista Gabriela Pérez del Solar
Cuculiza, realizaron una investigación maratónica que duró 2 años y que no solo
abarcó al fútbol sino a todo el sistema del deporte nacional.
Básicamente las investigaciones consistían en
juntar documentación y entrevistar a los protagonistas. Por ejemplo el 19 de
noviembre de 2009 se invitó al presidente de Melgar de ese entonces, Anibal
Calle Bezold, para que asista a la sesión programada por esta comisión el 24 de
noviembre. Todos o la gran mayoría de dirigentes del fútbol peruano fueron
convocados en diferentes fechas.
Pero como el fútbol es mediático es ahí donde
apuntaron todos los ojos de la prensa. Antes de que se emita este informe de
108 páginas, Reggiardo comenzó a soltar algunos detalles de sus conclusiones.
El 23 de mayo, el diario Gestión de Lima, publica una nota contundente: Congreso halla indicios de lavado de dinero
en el fútbol, donde explica como algunos clubes (los cuatro antes
mencionados) aplicaban una de las modalidades de este delito para librarse de
pagar impuestos al Estado.
La tercerización era la clave. Pero ojo esta era
una práctica común en los clubes de fútbol profesional que tenían sus cuentas
embargadas por la Sunat. ¿Qué hacían? Simple, algunos integrantes de la
directiva y/o empleados del club creaban cuentas corrientes en algún banco y
ahí ingresaba dinero proveniente de auspiciadores hasta lo que se recaudaba por
taquilla con el fin de que no sea embargado o fiscalizado por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
“Cuando tuvimos la posibilidad de convocar a Melgar
a las sesiones de trabajo de la Comisión que se encargó de investigar los malos
manejos en el fútbol peruano, los dirigentes que asistieron nos
manifestaron que ellos usaban esta modalidad de ‘tercerización’ de
manera habitual. Al tener problemas de índole tributario lo que hacían los
dirigentes era tercerizar la administración de sus cuentas para que la Sunat no
intervenga sus ingresos. Todo eso lo han reconocido ellos, ahí están las
transcripciones de las reuniones que se ha tenido”, nos declaró Reggiardo vía
telefónica el 28 de mayo de 2011.
Esa práctica que comenzó en la gestión de Alejandro
Corrales es quizá en lo único que coincidieron todas las directivas. No tenían
otra forma de sacar la vuelta a la Sunat, aunque lo legal hubiera sido cancelar
la deuda, no fue así y todos sabemos en qué acabó esto: proceso concursal.
Otro punto que nos aclaró el congresista es que los
clubes por ser sociedad civil no podían ser denunciados, pero sí sus dirigentes
y eso pasó con la directiva de Universitario. “No se permite penalmente
denunciar a los clubes porque son asociaciones civiles sin fines de lucro, pero
se puede determinar responsabilidades penales en los dirigentes. La Sunat
presentó una denuncia penal contra los dirigentes por tercerización. Entonces,
porqué podría haber diferente tipo de trato con otras dirigencias. Debe haber un
trato igual, uniforme”.
Dos meses después (4 de agosto 2011) de presentar
el informe la camioneta donde iba la hija del congresista fue baleada y ella
quedo gravemente herida. Por lógicas razones no siguió tras el cumplimiento de
las recomendaciones que hizo al Ministerio Público.
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