La Fiscalía Provincial Especializada de Lavado de Activos ha
pedido que se amplíe ocho meses más las investigaciones preparatorias contra el
FBC Melgar por el delito de lavado de activos, debido a lo complejo del
peritaje contable.
Las investigaciones contra el club dominó se iniciaron a
inicios del 2015, debido a una denuncia anónima por el presunto delito de lavado
de activos. A partir de esa fecha se realizaron requerimientos para que la
institución dominó brinde los informes del
levantamiento bancario y la reserva tributaria, que recién hace un mes se
entregó.
La acusación se centra en la participación de Inversiones
Deportivas FBC Melgar SAC en el proceso concursal en el que está inmerso el
club desde abril del 2012.
Inversiones Deportivas FBC Melgar fue creada en diciembre
del 2013 por Fernando Teodoro
Lanfranco Garrido Lecca y Roberto Angello Celis. Meses después, abril 2014, inicia sus actividades
tributarias con un capital de mil soles y en mayo de ese año con una inversión
de cerca de tres millones de soles compró el 75% de la deuda que tenía el club
con la Sunat y logró presidir la Junta de Acreedores.
La Fiscalía tiene indicios de que Inversiones es
una empresa de fachada que se creó para colocar fondos al club; es decir, se
habría cometido fraude en la administración de personas jurídicas. A ello se
suma la acusación de Lavado de Activos porque no se ha determinado la procedencia
del dinero.
Directamente implicados
en el caso se encuentra Jader Rizqallah denominado inversor del club, Fernando
Lanfranco, Roberto Celis, el administrador José Suárez Zanabria, representantes
de la Sunat y de Indecopi que han estado inmersos en el proceso concursal.
En los interrogatorios
previos, Tanto Landranco como Celis habrían reconocido que fue Rizqallah el que
les proporcionó dinero para constituir Inversiones FBC Melgar y para pagar la
deuda a la Sunat.
Melgar en junio del
2015 emitió un comunicado de prensa donde mostraba su indignación por las
investigaciones realizadas, pero recalcó su intención de allanarse a los
requerimientos de la justicia. ”Tanto el Club FBC Melgar, Inversiones
Deportivas FBC Melgar como el Sr. Jader Rizqallah apoyan y se someten a las
investigaciones que efectúa Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos de Arequipa porque desean que no quede el menor rasgo de duda
sobre la legalidad de su actuación y de sus operaciones”.
Al parecer ese espíritu de colaboración se ha esfumado. En
la audiencia del 6 de octubre pasado, Jader, Lanfraco y Celis han solicitado a
la Sala Penal de Apelaciones ser excluidos de las investigaciones, solicitud
que será resuelta a fin de mes.
El peritaje a los documentos contables presentados por el
club será realizado por peritos del Colegio de Contadores Pùblicos de Arequipa.
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